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　　證券代碼：688683          證券簡稱：萊爾科技         公告編號：2025-015

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》及廣東萊爾新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“萊爾科技”）《募集資金管理制度》等規(guī)定，公司2024年度募集資金存放與使用情況說明如下：

　　一、募集資金基本情況

　?。ㄒ唬┠技Y金金額及到賬時間

　　1、2021年首次公開發(fā)行股票

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關(guān)于同意廣東萊爾新材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2021〕752號），公司獲準(zhǔn)首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股37,140,000股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價格為每股人民幣9.51元，募集資金總額為人民幣353,201,400.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣58,365,293.50元后，公司本次募集資金凈額為人民幣294,836,106.50元。截至2021年4月6日，上述募集資金已經(jīng)全部到位。中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗后，于2021年4月6日出具了編號為眾環(huán)驗字[2021]0500013號《驗資報告》。

　　2、2022年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《關(guān)于同意廣東萊爾新材料科技股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕2719號），公司獲準(zhǔn)向特定對象發(fā)行人民幣普通股5,276,929股，每股面值1.00元，發(fā)行價格為每股人民幣22.93元，募集資金總額為人民幣120,999,981.97元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣3,524,920.38元后，公司本次募集資金凈額為人民幣117,475,061.59元。截至2022年11月21日，上述募集資金已經(jīng)全部到位。中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗后，于2022年11月22日出具了“眾環(huán)驗字[2022]0510027號”《驗資報告》。

　　（二）募集資金本報告期使用金額及期末余額

　　1、2021年首次公開發(fā)行股票

　　截至2024年12月31日，募集資金專戶的余額合計為人民幣2,953,208.40元。具體情況如下：

　　單位：人民幣元

　　注：①2021年4月6日實際到賬的募集資金為321,201,400.00元，其與公司募集資金總額353,201,400.00元的差額32,000,000.00元系保薦機(jī)構(gòu)直接扣留的保薦承銷費(fèi)(不含稅)。

　?、阼b于2021年首次公開發(fā)行股票募投項目均已結(jié)項，截至2024年12月31日，公司已將節(jié)余募集資金4,474,286.36元永久補(bǔ)充流動資金，上述募集資金專戶余額為募集資金項目待支付的款項。

　　2、2022年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票

　　截至2024年12月31日，募集資金專戶的余額合計為人民幣8,383,740.99元。具體情況如下：

　　單位：人民幣元

　　注①：2022年11月21日實際到賬的募集資金為118,169,793.29元，其與公司募集資金總額120,999,981.97元的差額2,830,188.68元，系保薦機(jī)構(gòu)直接扣留的保薦承銷費(fèi)(不含稅)。

　?、阼b于2022年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募投項目均已結(jié)項，截至2024年12月31日，公司已將節(jié)余募集資金11,068,833.44元永久補(bǔ)充流動資金，上述募集資金專戶余額為募集資金項目待支付的款項。

　　二、募集資金管理情況

　?。ㄒ唬┠技Y金管理制度情況

　　為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，切實保護(hù)廣大投資者的利益，提高募集資金使用效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號--規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司制定了《募集資金管理制度》，對募集資金的存儲、使用、投資項目變更、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，保證了募集資金的規(guī)范使用。

　?。ǘ┠技Y金監(jiān)管協(xié)議情況

　　1、2021年首次公開發(fā)行股票

　　2021年3月，公司與原保薦機(jī)構(gòu)東方證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“東方證券”）、募集資金專戶開戶銀行（廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司杏壇龍?zhí)斗掷硖?、中?span style="color: green;">農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德分行、招商銀行股份有限公司佛山容桂支行）簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“《三方監(jiān)管協(xié)議》”）。

　　2021年6月，公司全資子公司佛山市順德區(qū)禾惠電子有限公司（以下簡稱“禾惠電子”）與公司、東方證券、募集資金專戶開戶銀行（中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德大良支行）簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》（以下簡稱“《四方監(jiān)管協(xié)議》”）。

　　2021年11月，公司變更部分募集資金專戶，將中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德分行專項賬戶（44463001040058628）、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德大良支行專項賬戶（44463001040059287）兩個賬戶予以銷戶，并分別在中國銀行股份有限公司順德容桂支行（639275144210）、招商銀行股份有限公司佛山容桂支行（757904632110808）新開立募集資金專項賬戶，將原募集資金賬戶的全部募集資金本息余額轉(zhuǎn)存至新募集資金賬戶。同時，公司與中國銀行股份有限公司順德容桂支行及東方證券簽訂了《三方監(jiān)管協(xié)議》，禾惠電子與公司、東方證券、招商銀行股份有限公司佛山容桂支行簽訂了《四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　2022年9月，公司因聘請世紀(jì)證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“世紀(jì)證券”）擔(dān)任公司以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，公司與原保薦機(jī)構(gòu)東方證券以及相關(guān)募集資金存儲銀行簽訂的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》相應(yīng)終止，公司、世紀(jì)證券分別與廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司杏壇支行、中國銀行股份有限公司順德容桂支行、招商銀行股份有限公司佛山容桂支行簽署了《三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　上述《三方監(jiān)管協(xié)議》與《四方監(jiān)管協(xié)議》的協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　2、2022年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票

　　2022年11月，公司控股子公司佛山市大為科技有限公司（以下簡稱“佛山大為”）與公司、保薦機(jī)構(gòu)世紀(jì)證券、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德大良支行簽訂了《四方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所制訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　截至2024年12月31日，公司均嚴(yán)格按照《三方監(jiān)管協(xié)議》和《四方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定存放、使用、管理募集資金，上述監(jiān)管協(xié)議履行正常。

　?。ㄈ┠技Y金專戶存儲情況

　　1、2021年首次公開發(fā)行股票

　　截至2024年12月31日，募集資金具體存放情況如下：

　　單位：人民幣元

　　2、2022年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票

　　截至2024年12月31日，募集資金具體存放情況如下：

　　單位：人民幣元

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　　（一）募投項目的資金使用情況

　　1、2021年首次公開發(fā)行股票

　　截至2024年12月31日，2021年首次公開發(fā)行股票募投項目的資金使用情況詳見“2021年首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表”（見附表1）。

　　2、2022年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票

　　截至2024年12月31日，2022年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募投項目的資金使用情況詳見“2022年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用情況對照表”（見附表2）。

　　（二）募投項目先期投入及置換情況

　　1、2021年首次公開發(fā)行股票

　　2021年4月27日，公司第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目和已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣105,902,150.85元置換預(yù)先已投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金（其中置換募投項目先期投入金額為98,774,735.76元，發(fā)行費(fèi)用為7,127,415.09元）。中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《廣東萊爾新材料科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費(fèi)用情況報告的鑒證報告》（眾環(huán)專字[2021]0500096號）。截至2021年12月31日，前述置換事項已完成。

　　2、2022年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票

　　2022年11月30日，公司第二屆董事會第十九次會議、第二屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金1,794,923.21元置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金（其中置換募投項目先期投入金額為1,477,550.00元，發(fā)行費(fèi)用為317,373.21元）。中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了編號為眾環(huán)專字[2022]0510179號《關(guān)于廣東萊爾新材料科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目及已支付發(fā)行費(fèi)用情況報告的鑒證報告》，截至2022年12月31日，前述置換事項已完成。

　　（三）用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況

　　報告期內(nèi)，不存在用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況。

　?。ㄋ模﹂e置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　　報告期內(nèi)，公司存放在募集資金賬戶內(nèi)的閑置募集資金共計產(chǎn)生存款利息收入451,093.96元。

　　（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況

　　報告期內(nèi)，公司不存在用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況。

　?。┏假Y金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況

　　報告期內(nèi)，公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況。

　?。ㄆ撸┕?jié)余募集資金使用情況

　　2024年1月8日，公司召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監(jiān)事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司將2021年首次公開發(fā)行股票募投項目“新材料與電子領(lǐng)域高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地項目”、“研發(fā)中心建設(shè)項目”、“晶圓制程保護(hù)膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”和2022年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募投項目“新材料與電子領(lǐng)域高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地項目”、“佛山市大為科技有限公司新建項目（12000噸新能源涂碳箔項目）”均予以結(jié)項。具體內(nèi)容詳見公司于2024年1月10日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動資金的公告》（公告編號：2024-004）。

　　截至2024年12月31日，公司已將節(jié)余募集資金15,543,119.80元轉(zhuǎn)出用于永久補(bǔ)充流動資金，各募集資金專戶所剩余額將繼續(xù)用于支付募集資金項目款項尾款，若支付完成后募集資金專戶仍有節(jié)余募集資金，將轉(zhuǎn)出繼續(xù)用于永久補(bǔ)充流動資金。（八）募集資金使用的其他情況

　　報告期內(nèi)，公司不存在募集資金使用的其他情況。

　　四、變更募投項目的資金使用情況

　?。ㄒ唬?021年首次公開發(fā)行股票

　　公司于2021年4月27日召開第二屆董事會第五次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募投項目實施主體并使用部分募集資金向全資子公司增加注冊資本以實施募投項目的議案》，公司將“高速信號傳輸線（4K/8K/32G）產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”的實施主體由萊爾科技變更為禾惠電子，并以部分募集資金和自有資金向禾惠電子共增加注冊資本3,800.00萬元用于實施上述募投項目；其中用于增資的募集資金金額為36,211,493.05元。萊爾科技已于2021年8月18日完成對禾惠電子的增資，共增資3,800.00萬元，其中用于增資的募集資金36,211,493.05元已匯至禾惠電子在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司順德大良支行開立的募集資金專戶中進(jìn)行存放與管理。本次變更，僅涉及在公司與全資子公司之間調(diào)整實施主體，募集資金投向、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)地點(diǎn)等均未發(fā)生變化。

　　2022年5月23日，公司召開2021年年度股東大會，審議通過了《關(guān)于募投項目變更及延期的議案》，擬變更募投項目“高速信號傳輸線（4K/8K/32G）產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”，將該項目剩余的全部募集資金本息金額投入募投項目“新材料與電子領(lǐng)域高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地項目”中，后續(xù)由公司根據(jù)行業(yè)發(fā)展和市場拓展情況使用自有資金投入建設(shè)“高速信號傳輸線（4K/8K/32G）產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”。本次調(diào)整的募集資金從禾惠電子于招商銀行股份有限公司佛山容桂支行開立的募集資金賬戶轉(zhuǎn)出至萊爾科技于廣東順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司杏壇龍?zhí)斗掷硖庨_立的“新材料與電子領(lǐng)域高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地項目”募集資金賬戶。

　　本次調(diào)整事項不涉及新的募投項目及新的募投資金專項賬戶。鑒于調(diào)整的募集資金為萊爾科技向禾惠電子增資的增資款，禾惠電子將減少注冊資本3,700.00萬元，其中包括將調(diào)整的募集資金（截至2022年9月27日，該部分募集資金實際轉(zhuǎn)出36,824,461.98元），剩余需減少的注冊資本為禾惠電子自有資金。截至本公告日，禾惠電子已完成上述減資事項，禾惠電子注冊資本由6,800.00萬元變更為3,100.00萬元。

　　根據(jù)以上《關(guān)于募投項目變更及延期的議案》，經(jīng)審慎考慮、評估后，公司計劃將募投項目“新材料與電子領(lǐng)域高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地項目”、“晶圓制程保護(hù)膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”、“研發(fā)中心建設(shè)項目”的建設(shè)期延長至2022年12月31日。本次募投項目變更及延期事項，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)無異議。

　　公司于2023年4月26日召開第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，公司對募投項目“新材料與電子領(lǐng)域高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地項目”、“晶圓制程保護(hù)膜產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”、“研發(fā)中心建設(shè)項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時間延期到2023年12月31日。本次募投項目延期事項，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)無異議。

　　上述具體情況可見公司分別于2021年4月28日、2022年4月28日、2023年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更部分募投項目實施主體并使用部分募集資金向全資子公司增加注冊資本以實施募投項目的公告》（公告編號：2021-007）、《關(guān)于募投項目變更及延期的公告》（公告編號：2022-024）、《關(guān)于部分募投項目延期的公告》（公告編號：2023-024）。

　　2021年首次公開發(fā)行股票變更募投項目的資金使用情況詳見《變更募集資金投資項目情況表》（見附表3）。

　?。ǘ?022年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票

　　公司于2023年4月26日召開第二屆董事會第二十三次會議、第二屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目延期的議案》，公司對募投項目“新材料與電子領(lǐng)域高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地項目”達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時間延期到2023年12月31日。本次募投項目延期事項，公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)無異議。

　　上述具體情況可見公司2023年4月28日在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于部分募投項目延期的公告》（公告編號：2023-024）。

　　2022年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票變更募投項目的資金使用情況詳見《變更募集資金投資項目情況表》（見附表3）。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，及時、真實、準(zhǔn)確、完整地披露了本公司募集資金的存放及實際使用情況，不存在違規(guī)使用及管理募集資金的情況。本公司對募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實履行了信息披露義務(wù)。

　　六、會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見

　　中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認(rèn)為，萊爾科技截至2024年12月31日止的董事會《關(guān)于2024年度募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告》已經(jīng)按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定編制，在所有重大方面如實反映了萊爾科技截至2024年12月31日止的募集資金年度存放與實際使用情況。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項核查報告的結(jié)論性意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：萊爾科技2024年度募集資金存放和實際使用情況符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，對募集資金進(jìn)行了專戶存儲和專項使用，并及時履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情形。保薦機(jī)構(gòu)對萊爾科技2024年度募集資金存放與實際使用情況無異議。

　　特此公告。

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司董事會

　　2025年4月21日

　　附表1：

　　2021年首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

　　單位：人民幣元

　　注1：根據(jù)2022年5月23日2021年年度股東大會審議通過的《關(guān)于募投項目變更及延期的議案》，擬變更募投項目“高速信號傳輸線（4K/8K/32G）產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”，將該項目剩余的全部募集資金本息余額投入募投項目“新材料與電子領(lǐng)域高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地項目”中，相應(yīng)承諾募集資金投資總額35,970,893.05元（本金，不含產(chǎn)生的理財收益、利息收入以及銀行手續(xù)費(fèi)、賬戶管理費(fèi)）從募投項目“高速信號傳輸線（4K/8K/32G）產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”轉(zhuǎn)移至募投項目“新材料與電子領(lǐng)域高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地項目”。

　　注2：新材料與電子領(lǐng)域高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地項目截至期末累計投入金額超過截至期末承諾投入金額，主要為募集資金理財收益及利息投入所致。

　　注3：本附表1中的“募集資金總額”為扣除發(fā)行費(fèi)用后的實際募集資金總金額。

　　注4：公司在《廣東萊爾新材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中未對募集資金的使用效益作出任何承諾，因此不涉及項目效益核算。

　　附表2：

　　2022年以簡易程序向特定對象發(fā)行股票募集資金使用情況對照表

　　單位：人民幣元

　　附表3：

　　變更募集資金投資項目情況表

　　單位：人民幣元

　　注1：上表中“新材料與電子領(lǐng)域高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化基地項目”變更后項目擬投入募集資金總額297,988,949.89元，為首次公開發(fā)行和向特定對象發(fā)行兩次募集資金投資額之和。

　　注2：公司在《廣東萊爾新材料科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》中未對募集資金的使用效益作出任何承諾，因此不涉及項目效益核算。

　　證券代碼：688683        證券簡稱：萊爾科技         公告編號：2025-017

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司

　　關(guān)于2024年度利潤分配方案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.66元（含稅），不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

　　● 本次利潤分配以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中的股份為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

　　● 在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本扣減公司回購專用證券賬戶中的股份數(shù)發(fā)生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　● 公司不觸及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第12.9.1條第一款第（八）項規(guī)定的可能被實施其他風(fēng)險警示的情形。

　　一、利潤分配方案內(nèi)容

　?。ㄒ唬├麧櫡峙浞桨傅木唧w內(nèi)容

　　經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，截至2024年12月31日，廣東萊爾新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）母公司報表中期末未分配利潤為人民幣158,057,846.53元。經(jīng)董事會決議，公司2024年度擬以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中的股份為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

　　公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.66元（含稅）。截至2025年4月17日，公司總股本155,177,929股，扣減公司回購專用證券賬戶中的股份數(shù)1,507,149股，實際參與分配的股本數(shù)為153,670,780股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利10,142,271.48元（含稅），本次利潤分配不以公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。2024年度以現(xiàn)金為對價，采用集中競價方式已實施的股份回購金額為29,948,729.18元（不含印花稅、交易傭金等交易費(fèi)用），現(xiàn)金分紅和回購金額合計40,091,000.66元，占2024年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為107.32%。其中，以現(xiàn)金為對價，采用集中競價方式回購股份并注銷的回購金額0元，現(xiàn)金分紅和回購并注銷金額合計10,142,271.48元，占2024年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為27.15%。

　　公司通過回購專用賬戶所持有公司股份1,507,149股，不參與本次利潤分配。

　　如在本公告披露之日起至實施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本扣減公司回購專用證券賬戶中的股份數(shù)發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

　　本次利潤分配方案尚需提交公司股東會審議。

　?。ǘ┦欠窨赡苡|及其他風(fēng)險警示情形

　　公司不觸及《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》第12.9.1條第一款第（八）項規(guī)定的可能被實施其他風(fēng)險警示的情形，相關(guān)數(shù)據(jù)及指標(biāo)如下：

　　二、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┒聲h的召開、審議和表決情況

　　公司于2025年4月17日召開第三屆董事會第十二次會議，審議通過《關(guān)于2024年度利潤分配方案的議案》，本方案符合《公司章程》規(guī)定的利潤分配政策，董事會同意本次利潤分配方案，并同意將該議案提交公司股東會審議。

　?。ǘ┍O(jiān)事會意見

　　公司于2025年4月17日召開第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通過《關(guān)于2024年度利潤分配方案的議案》，監(jiān)事會認(rèn)為公司2024年度利潤分配方案符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》關(guān)于利潤分配的有關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司的實際經(jīng)營情況和未來資金需求等因素，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，不存在損害股東利益的情形，監(jiān)事會一致同意2024年度利潤分配方案并提交股東會審議。

　　四、相關(guān)風(fēng)險提示

　　本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、實際經(jīng)營狀況以及未來資金需求等因素，不會對公司現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司的正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

　　本次利潤分配方案尚需提交公司2024年年度股東會審議，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司董事會

　　2025年4月21日

　　證券代碼：688683        證券簡稱：萊爾科技        公告編號：2025-021

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司

　　關(guān)于召開2024年年度股東會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 股東會召開日期：2025年5月12日

　　● 本次股東會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬?nbsp;股東會類型和屆次

　　2024年年度股東會

　?。ǘ?nbsp;股東會召集人：董事會

　?。ㄈ?nbsp;投票方式：本次股東會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開日期時間：2025年5月12日  16 點(diǎn)00 分

　　召開地點(diǎn)：廣東省佛山市順德區(qū)大良街道五沙社區(qū)順宏路1號辦公樓8層會議室

　?。ㄎ澹?nbsp;網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2025年5月12日

　　至2025年5月12日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　?。?nbsp;融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東會審議議案及投票股東類型

　　注：本次會議還將聽取《2024年度獨(dú)立董事述職報告》。

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　本次提交股東會審議的議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十二次會議或第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通過。相關(guān)公告已于2025年4月21日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》予以披露。公司將在2024年年度股東會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站登載《2024年年度股東會會議材料》。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨(dú)計票的議案：議案4、5、6、8

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東會投票注意事項

　?。ㄒ唬?nbsp;本公司股東通過上海證券交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　（二） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　?。ㄈ?nbsp;股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　?。ǘ?nbsp;公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ?nbsp;公司聘請的律師。

　?。ㄋ模?nbsp;其他人員

　　五、 會議登記方法

　?。ㄒ唬┯煞ǘù砣?執(zhí)行事務(wù)合伙人代表法人股東出席會議，應(yīng)出示本人身份證、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡等持股憑證；

　?。ǘ┯煞欠ǘù砣说拇砣舜矸ㄈ斯蓶|出席會議，應(yīng)出示代理人本人身份證、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人簽名并加蓋公章）、股票賬戶卡等持股憑證；

　?。ㄈ﹤€人股東親自出席會議，應(yīng)出示本人身份證、持股憑證；

　?。ㄋ模┯纱砣舜碜匀蝗斯蓶|出席會議，應(yīng)出示委托人身份證復(fù)印件、持股憑證、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、代理人本人身份證；

　?。ㄎ澹┤谫Y融券投資者出席現(xiàn)場會議的，應(yīng)持融資融券相關(guān)證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權(quán)委托書原件；投資者為個人的，還應(yīng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機(jī)構(gòu)的，還應(yīng)持本單位營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權(quán)委托書原件。出席會議人員應(yīng)向大會登記處出示前述規(guī)定的授權(quán)委托書、本人身份證原件，并向大會登記處提交前述規(guī)定憑證的原件、復(fù)印件；異地股東可用信函或傳真方式登記，信函或傳真應(yīng)還包含上述內(nèi)容的文件資料。在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件，文件上請注明“萊爾科技股東會”字樣。

　?。┻x擇網(wǎng)絡(luò)投票的股東，可以通過上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）直接參與股東會投票；

　?。ㄆ撸┑怯洉r間：2025年5月7日（上午9:30-11:30，下午13:00-17:00），上述時間段以后將不再辦理出席現(xiàn)場會議的股東登記；

　?。ò耍┑怯浀攸c(diǎn)：廣東省佛山市順德區(qū)大良街道五沙社區(qū)順宏路1 號辦公樓8層。

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬┍敬维F(xiàn)場會議出席者食宿及交通費(fèi)自理。

　?。ǘ﹨蓶|請攜帶相關(guān)證件提前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

　　（三）會議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：廣東省佛山市順德區(qū)大良街道五沙社區(qū)順宏路1 號辦公樓8 層

　　聯(lián)系電話：0757-66833180

　　傳真：0757-66833180

　　郵編：528300

　　聯(lián)系人：公司證券投資部

　　特此公告。

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司董事會

　　2025年4月21日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　● 報備文件

　　提議召開本次股東會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司：

　　茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年5月12日召開的貴公司2024年年度股東會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號： 　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：688683               證券簡稱：萊爾科技                   公告編號：2025-022

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司

　　第三屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會召開情況

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十二次會議于2025年4月17日在公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開，本次會議通知已于2025年4月7日通過郵件形式送達(dá)公司全體董事。本次會議由董事長范小平先生主持，會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事9人。

　　本次會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及《廣東萊爾新材料科技股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會議決議合法、有效。

　　二、董事會審議情況

　　本次會議以記名投票表決方式審議通過如下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過了《關(guān)于公司2024年年度報告及摘要的議案》

　　公司根據(jù)2024年實際經(jīng)營情況編制了《2024年年度報告》和《2024年年度報告摘要》。

　　本議案已經(jīng)審計委員會審議通過。

　　表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。議案審議通過。

　　本議案尚需提交股東會審議。

　　董事會認(rèn)為公司按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號——年度報告的內(nèi)容與格式》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定編制的《2024年年度報告》及其摘要符合相關(guān)法律法規(guī)，客觀反映了公司2024年度的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果等事項。董事會全體成員保證2024年年度報告披露真實、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（ www.sse.com.cn）披露的《2024年年度報告》和《2024年年度報告摘要》。

　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于公司2024年度董事會工作報告的議案》

　　根據(jù)公司董事會2024年度工作情況及公司年度經(jīng)營情況，公司董事會組織編寫了《2024年度董事會工作報告》。

　　表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。議案審議通過。

　　本議案尚需提交股東會審議。

　　公司現(xiàn)任獨(dú)立董事包強(qiáng)、李祥軍、葉文平、歷任獨(dú)立董事夏和生向股東會提交了2024年度獨(dú)立董事述職報告，并將在2024年年度股東會上進(jìn)行述職。具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（ www.sse.com.cn）披露的《2024年度獨(dú)立董事述職報告》。

　?。ㄈ徸h通過了《關(guān)于公司2024年度總經(jīng)理工作報告的議案》

　　根據(jù)公司總經(jīng)理2024年度工作情況及公司經(jīng)營狀況，總經(jīng)理向公司董事會提交《2024年度總經(jīng)理工作報告》。

　　表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。議案審議通過。

　　（四）審議通過了《關(guān)于2024年度獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況的議案》

　　表決情況：6票同意、0票反對、0票棄權(quán)，獨(dú)立董事包強(qiáng)、李祥軍、葉文平回避表決。議案審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（ www.sse.com.cn）披露的《董事會關(guān)于2024年度獨(dú)立董事獨(dú)立性自查情況的專項意見》。

　?。ㄎ澹徸h通過了《關(guān)于董事會審計委員會2024年度履職情況的議案》

　　根據(jù)公司董事會審計委員會2024年度工作情況，審計委員會向董事會提交了《董事會審計委員會2024年度履職情況報告》。

　　本議案已經(jīng)審計委員會審議通過。

　　表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。議案審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（ www.sse.com.cn）披露的《董事會審計委員會2024年度履職情況報告》。

　　（六）審議通過了《關(guān)于＜2024年度會計師事務(wù)所履職情況的評估報告＞的議案》

　　本議案已經(jīng)審計委員會審議通過。

　　表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。議案審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（ www.sse.com.cn）披露的《2024年度會計師事務(wù)所履職情況的評估報告》。

　?。ㄆ撸徸h通過了《關(guān)于＜董事會審計委員會對會計師事務(wù)所2024年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報告＞的議案》

　　本議案已經(jīng)審計委員會審議通過。

　　表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。議案審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（ www.sse.com.cn）披露的《董事會審計委員會對會計師事務(wù)所2024年度履行監(jiān)督職責(zé)情況報告》。

　?。ò耍徸h通過了《關(guān)于＜2024年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告＞議案》

　　公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，對募集資金存放與實際使用情況出具了《2024年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

　　本議案已經(jīng)審計委員會審議通過。

　　表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。議案審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（ www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號：2025-015）。

　　世紀(jì)證券有限責(zé)任公司對該事項出具了無異議的核查意見，具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（ www.sse.com.cn）披露的《世紀(jì)證券有限責(zé)任公司關(guān)于廣東萊爾新材料科技股份有限公司2024年度募集資金存放與實際使用情況的核查意見》。

　　中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對該事項出具了鑒證報告，具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（ www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于廣東萊爾新材料科技股份有限公司2024年度募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告》（眾環(huán)專字[2025]0500198號）。

　?。ň牛徸h通過了《關(guān)于公司2024年度內(nèi)部控制評價報告的議案》

　　根據(jù)《公司法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等有關(guān)制度的規(guī)定和公司內(nèi)部控制監(jiān)管要求，本著全面性、重要性原則，公司編制了《2024年度內(nèi)部控制評價報告》，公司在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告及非財務(wù)報告內(nèi)部控制，不存在重大、重要缺陷。

　　本議案已經(jīng)審計委員會審議通過。

　　表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。議案審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（ www.sse.com.cn）披露的《2024年內(nèi)部控制評價報告》。

　　中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對該事項出具了審計報告，具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《廣東萊爾新材料科技股份有限公司內(nèi)部控制審計報告》（眾環(huán)審字[2025]0500413號）。

　?。ㄊ徸h通過了《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

　　公司續(xù)聘中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2025年度審計機(jī)構(gòu)。

　　本議案已經(jīng)審計委員會審議通過。

　　表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。議案審議通過。

　　本議案尚需提交股東會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于續(xù)聘2025年度審計機(jī)構(gòu)的公告》（公告編號：2025-016）。

　?。ㄊ唬徸h通過了《關(guān)于公司2024年度利潤分配方案的議案》

　　公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.66元（含稅）。截至2025年4月17日，公司總股本155,177,929股，扣減公司回購專用證券賬戶中的股份數(shù)1,507,149股，實際參與分配的股本數(shù)為153,670,780股，以此計算合計擬派發(fā)現(xiàn)金紅利10,142,271.48元（含稅），本次利潤分配不以公積金轉(zhuǎn)增股本，不送紅股。

　　表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。議案審議通過。

　　本議案尚需提交股東會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于2024年度利潤分配方案的公告》（公告編號：2025-017）。

　?。ㄊ徸h通過了《關(guān)于＜2024年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案的評估報告暨2025年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案＞的議案》

　　表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。議案審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《2024年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案的評估報告暨2025年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案》。

　　（十三）審議通過了《關(guān)于公司2025年度董事薪酬方案的議案》

　　本議案已經(jīng)薪酬與考核委員會審議。

　　表決情況：全體董事回避表決，本議案直接提交公司股東會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于公司2025年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案的公告》（公告編號：2025-018）。

　?。ㄊ模徸h通過了《關(guān)于公司2025年度高級管理人員薪酬方案的議案》

　　本議案已經(jīng)薪酬與考核委員會審議通過。

　　表決情況：5票同意、0票反對、0票棄權(quán)；公司董事兼高級管理人員伍仲乾、龔偉全、梁韻湘、張強(qiáng)回避表決，議案審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于公司2025年度董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬方案的公告》（公告編號：2025-018）。

　?。ㄊ澹徸h通過了《關(guān)于制定＜輿情管理制度＞的議案》

　　表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。議案審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《輿情管理制度》。

　?。ㄊ徸h通過了《關(guān)于提請股東會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的議案》

　　表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。議案審議通過。

　　本議案尚需提交股東會審議。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露的《關(guān)于提請股東會授權(quán)董事會以簡易程序向特定對象發(fā)行股票的公告》（公告編號：2025-020）。

　　（十七）審議通過了《關(guān)于提請召開2024年年度股東會的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會提請于2025年5月12日召開2024年年度股東會，審議相關(guān)議案。

　　表決情況：9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。議案審議通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于2025年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于召開2024年年度股東會的通知》（公告編號：2025-021）。

　　特此公告。

　　廣東萊爾新材料科技股份有限公司董事會

　　2025年4月21日