了解最新公司動(dòng)態(tài)及行業(yè)資訊
登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評(píng)等級(jí)
證券代碼:688651 證券簡(jiǎn)稱:盛邦安全 公告編號(hào):2025-005
遠(yuǎn)江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司
關(guān)于變更公司名稱及修改《公司章程》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
遠(yuǎn)江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“盛邦安全”)于2025年3月13日召開第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于變更公司名稱及修改〈公司章程〉的議案》,同意公司將名稱由“遠(yuǎn)江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司”變更為“遠(yuǎn)江盛邦安全科技集團(tuán)股份有限公司”,同時(shí)對(duì)《公司章程》進(jìn)行修改。具體情況如下:
一、擬變更公司名稱的說(shuō)明
?。ㄒ唬┕久Q變更情況
本次擬變更公司名稱具體情況如下:
■
?。ǘ┳兏久Q的原因
公司近年積極涉足新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域,隨著公司產(chǎn)品與服務(wù)范疇不斷拓寬,公司規(guī)模日益擴(kuò)大,為了更好地體現(xiàn)公司跨地域發(fā)展的實(shí)際情況、公司產(chǎn)業(yè)布局及戰(zhàn)略發(fā)展定位,樹立公司國(guó)際化、專業(yè)化的品牌服務(wù)形象,完善集團(tuán)化管理模式,公司擬將公司全稱“遠(yuǎn)江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司”變更為“遠(yuǎn)江盛邦安全科技集團(tuán)股份有限公司”,并同步變更公司英文名稱。
二、公司章程修改情況
鑒于公司名稱發(fā)生變更,公司擬對(duì)《公司章程》中的相應(yīng)條款進(jìn)行修改,具體修改內(nèi)容如下:
■
三、其他事項(xiàng)
本次擬變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響,不存在損害公司及全體股東利益的情況。
本次擬變更公司名稱事項(xiàng)是基于公司定位及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況的需要,符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和整體利益,公司不存在利用變更名稱影響公司股價(jià)、誤導(dǎo)投資者的情形,也不存在損害公司和中小股東利益的情形。
本次擬變更公司名稱已獲國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局登記注冊(cè)局預(yù)核準(zhǔn)。
本次擬變更事項(xiàng)待股東大會(huì)審議通過(guò)后,公司將及時(shí)向市場(chǎng)監(jiān)督管理部門申請(qǐng)辦理工商變更登記手續(xù),變更后的公司名稱以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門的最終登記為準(zhǔn)。上述事項(xiàng)存在不確定性,公司將根據(jù)事項(xiàng)進(jìn)展履行信息披露義務(wù)。
特此公告。
遠(yuǎn)江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司董事會(huì)
2025年3月14日
證券代碼:688651 證券簡(jiǎn)稱:盛邦安全 公告編號(hào):2025-006
遠(yuǎn)江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司
關(guān)于召開2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
● 股東大會(huì)召開日期:2025年3月31日
● 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會(huì)議的基本情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)類型和屆次
2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召集人:董事會(huì)
(三)投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
?。ㄋ模┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間:2025年3月31日14點(diǎn)00分
召開地點(diǎn):北京市海淀區(qū)上地九街9號(hào)數(shù)碼科技廣場(chǎng)北樓2層會(huì)議室
?。ㄎ澹┚W(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2025年3月31日
至2025年3月31日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) 一 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
?。ㄆ撸┥婕肮_征集股東投票權(quán)
無(wú)
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
■
1、說(shuō)明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
本次提交股東大會(huì)審議的各項(xiàng)議案,已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見公司于2025年3月14日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)的相關(guān)公告。
2、特別決議議案:議案1
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案:無(wú)
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案:無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱:無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案:無(wú)
三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
?。ㄒ唬┍竟竟蓶|通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票,也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址:vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的,投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。
?。ǘ┩槐頉Q權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
四、會(huì)議出席對(duì)象
?。ㄒ唬┕蓹?quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)(具體情況詳見下表),并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
■
?。ǘ┕径隆⒈O(jiān)事和高級(jí)管理人員。
?。ㄈ┕酒刚?qǐng)的律師。
(四)其他人員
五、會(huì)議登記方法
為確保本次股東大會(huì)順利召開,減少會(huì)前登記時(shí)間,本次現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的人員采取預(yù)約登記的方式,具體方式如下:
(一)現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的預(yù)約登記擬現(xiàn)場(chǎng)出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東請(qǐng)于2025年3月28日17:00或之前將登記文件掃描件(詳見登記手續(xù)所需文件)發(fā)送至郵箱ir_public@webray.com.cn或通過(guò)信函方式進(jìn)行預(yù)約登記,信函預(yù)約登記需在2025年3月28日17:00之前送達(dá),時(shí)間以收到郵戳為準(zhǔn),信函上請(qǐng)注明“盛邦安全-2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”字樣;為避免信息登記錯(cuò)誤,請(qǐng)勿通過(guò)電話方式辦理登記。預(yù)約登記的股東在出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)需出示相關(guān)證件原件以供查驗(yàn)。
?。ǘ┑怯浭掷m(xù)擬現(xiàn)場(chǎng)出席盛邦安全本次股東大會(huì)會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記:
1、自然人股東:本人身份證件原件及股東證券帳戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件;
2、自然人股東授權(quán)代理人:代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件(授權(quán)委托書格式請(qǐng)見附件1),及委托人股東證券帳戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件;
3、法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人:本人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件并加蓋公章)、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件,及股東證券帳戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件;
4、法人股東授權(quán)代理人:代理人有效身份證件原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件并加蓋公章)、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托書(法定代表人簽字并加蓋公章)(授權(quán)委托書格式請(qǐng)見附件),及股東證券帳戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件。
?。ㄈ┳⒁馐马?xiàng)
參會(huì)人員須于會(huì)議預(yù)定開始時(shí)間之前辦理完畢參會(huì)登記手續(xù),建議參會(huì)人員至少提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。凡是在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的數(shù)量之前辦理完畢參會(huì)登記手續(xù)的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì),之后到達(dá)會(huì)場(chǎng)的股東或其代理人可以列席會(huì)議但不能參與投票表決。股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時(shí)辦理參會(huì)登記手續(xù)而不能參加會(huì)議或者不能進(jìn)行投票表決的,一切后果由股東或其代理人承擔(dān)。
六、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)擬出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或其股東代理人請(qǐng)自行安排食宿及交通費(fèi)用。
2、參會(huì)股東或代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件提前半小時(shí)到達(dá)會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)辦理簽到。
3、本次股東大會(huì)會(huì)議聯(lián)系方式如下:
聯(lián)系人:證券投資部;
聯(lián)系電話:010-62966096;
郵箱:ir_public@webray.com.cn;
郵編:100085;
通信地址:北京市海淀區(qū)上地九街9號(hào)數(shù)碼科技廣場(chǎng)北樓二層。
特此公告。
遠(yuǎn)江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司
董事會(huì)
2025年3月14日
附件1:授權(quán)委托書
● 報(bào)備文件
提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議
附件1:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
遠(yuǎn)江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司:
茲委托先生(女士)代表本單位(或本人)出席2025年3月31日召開的貴公司2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù):
委托人持優(yōu)先股數(shù):
委托人股東賬戶號(hào):
■
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號(hào): 受托人身份證號(hào):
委托日期: 年 月 日
備注:
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”,對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
24小時(shí)免費(fèi)咨詢
請(qǐng)輸入您的聯(lián)系電話,座機(jī)請(qǐng)加區(qū)號(hào)