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證券代碼：688651 證券簡稱：盛邦安全 公告編號：2025-006

遠(yuǎn)江盛邦（北京）網(wǎng)絡(luò)安全科技

股份有限公司關(guān)于召開2025年

第一次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2025年3月31日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2025年第一次臨時股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開日期時間：2025年3月31日 14點00分

召開地點：北京市海淀區(qū)上地九街9號數(shù)碼科技廣場北樓2層會議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2025年3月31日

至2025年3月31日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 一 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

本次提交股東大會審議的各項議案，已經(jīng)公司第三屆董事會第二十三次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2025年3月14日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。

2、特別決議議案：議案1

3、對中小投資者單獨計票的議案：無

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項

（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

（二）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

（一）股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員

五、會議登記方法

為確保本次股東大會順利召開，減少會前登記時間，本次現(xiàn)場出席會議的人員采取預(yù)約登記的方式，具體方式如下：

（一）現(xiàn)場出席會議的預(yù)約登記擬現(xiàn)場出席本次股東大會會議的股東請于2025年3月28日17:00或之前將登記文件掃描件（詳見登記手續(xù)所需文件）發(fā)送至郵箱ir_public@webray.com.cn或通過信函方式進(jìn)行預(yù)約登記，信函預(yù)約登記需在2025年3月28日17:00之前送達(dá)，時間以收到郵戳為準(zhǔn)，信函上請注明“盛邦安全-2025年第一次臨時股東大會”字樣；為避免信息登記錯誤，請勿通過電話方式辦理登記。預(yù)約登記的股東在出席現(xiàn)場會議時需出示相關(guān)證件原件以供查驗。

（二）登記手續(xù)擬現(xiàn)場出席盛邦安全本次股東大會會議的股東或股東代理人應(yīng)持有以下文件辦理登記：

1、自然人股東：本人身份證件原件及股東證券帳戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件；

2、自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件（授權(quán)委托書格式請見附件1），及委托人股東證券帳戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件；

3、法人股東法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件，及股東證券帳戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件；

4、法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人/執(zhí)行事務(wù)合伙人身份證明書原件、授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）（授權(quán)委托書格式請見附件），及股東證券帳戶卡或其他能夠證明其股東身份的有效證件等持股證明原件。

（三）注意事項

參會人員須于會議預(yù)定開始時間之前辦理完畢參會登記手續(xù)，建議參會人員至少提前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場辦理登記手續(xù)。凡是在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的數(shù)量之前辦理完畢參會登記手續(xù)的股東均有權(quán)參加本次股東大會，之后到達(dá)會場的股東或其代理人可以列席會議但不能參與投票表決。股東或其代理人因未按要求攜帶有效證件或未能及時辦理參會登記手續(xù)而不能參加會議或者不能進(jìn)行投票表決的，一切后果由股東或其代理人承擔(dān)。

六、其他事項

1、本次股東大會擬出席現(xiàn)場會議的股東或其股東代理人請自行安排食宿及交通費用。

2、參會股東或代理人請攜帶相關(guān)證件提前半小時到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

3、本次股東大會會議聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系人：證券投資部；

聯(lián)系電話：010-62966096；

郵箱：ir_public@webray.com.cn；

郵編：100085；

通信地址：北京市海淀區(qū)上地九街9號數(shù)碼科技廣場北樓二層。

特此公告。

遠(yuǎn)江盛邦（北京）網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司董事會

2025年3月14日

附件1：授權(quán)委托書

● 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

遠(yuǎn)江盛邦（北京）網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年3月31日召開的貴公司2025年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

證券代碼：688651 證券簡稱：盛邦安全 公告編號：2025-005

遠(yuǎn)江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技

股份有限公司關(guān)于變更公司名稱

及修改《公司章程》的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

遠(yuǎn)江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“盛邦安全”）于2025年3月13日召開第三屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司名稱及修改〈公司章程〉的議案》，同意公司將名稱由“遠(yuǎn)江盛邦(北京)網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司”變更為“遠(yuǎn)江盛邦安全科技集團股份有限公司”，同時對《公司章程》進(jìn)行修改。具體情況如下：

一、擬變更公司名稱的說明

（一）公司名稱變更情況

本次擬變更公司名稱具體情況如下：

■

（二）變更公司名稱的原因

公司近年積極涉足新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，隨著公司產(chǎn)品與服務(wù)范疇不斷拓寬，公司規(guī)模日益擴大，為了更好地體現(xiàn)公司跨地域發(fā)展的實際情況、公司產(chǎn)業(yè)布局及戰(zhàn)略發(fā)展定位，樹立公司國際化、專業(yè)化的品牌服務(wù)形象，完善集團化管理模式，公司擬將公司全稱“遠(yuǎn)江盛邦（北京）網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司”變更為“遠(yuǎn)江盛邦安全科技集團股份有限公司”，并同步變更公司英文名稱。

二、公司章程修改情況

鑒于公司名稱發(fā)生變更，公司擬對《公司章程》中的相應(yīng)條款進(jìn)行修改，具體修改內(nèi)容如下：

■

三、其他事項

本次擬變更事項不會對公司的經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

本次擬變更公司名稱事項是基于公司定位及主營業(yè)務(wù)情況的需要，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和整體利益，公司不存在利用變更名稱影響公司股價、誤導(dǎo)投資者的情形，也不存在損害公司和中小股東利益的情形。

本次擬變更公司名稱已獲國家市場監(jiān)督管理總局登記注冊局預(yù)核準(zhǔn)。

本次擬變更事項待股東大會審議通過后，公司將及時向市場監(jiān)督管理部門申請辦理工商變更登記手續(xù)，變更后的公司名稱以市場監(jiān)督管理部門的最終登記為準(zhǔn)。上述事項存在不確定性，公司將根據(jù)事項進(jìn)展履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

遠(yuǎn)江盛邦（北京）網(wǎng)絡(luò)安全科技股份有限公司董事會

2025年3月14日