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股票代碼：601598           股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)外運(yùn)           編號(hào)：臨2025-035號(hào)

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

2025年5月7日，中國(guó)外運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司或本公司）召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘免公司高級(jí)管理人員的議案》，同意聘任高翔先生為公司總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止，同時(shí)免去其所擔(dān)任的公司副總經(jīng)理職務(wù)。

特此公告。

中國(guó)外運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

二〇二五年五月七日

附件：簡(jiǎn)歷

高翔，1972年出生，本公司副總經(jīng)理、首席數(shù)字官。高先生于1995年畢業(yè)于南開(kāi)大學(xué)。1995年至2016年，高先生任職于中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司，歷任工程師、市場(chǎng)部執(zhí)行經(jīng)理、航空業(yè)務(wù)部總經(jīng)理及研發(fā)中心總經(jīng)理、臨時(shí)黨委書(shū)記。2016年9月，高先生獲委任為本公司首席信息官（2019年更名為“首席數(shù)字官”）。2022年2月，高先生獲委任為本公司副總經(jīng)理。2024年12月，高先生獲委任為中外運(yùn)－敦豪國(guó)際航空快件有限公司董事。

高先生與本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形。截至本公告披露之日，高先生持有本公司300,000股A股股票。

股票代碼：601598   股票簡(jiǎn)稱：中國(guó)外運(yùn)   編號(hào)：臨2025-034號(hào)

中國(guó)外運(yùn)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

中國(guó)外運(yùn)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司或本公司）第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2025年5月7日以書(shū)面議案方式召開(kāi)，董事會(huì)于2025年5月6日向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知并呈送議案資料。會(huì)議應(yīng)參加表決董事11人，實(shí)際參加表決董事11人。截至2025年5月7日，共收到有效表決票11票。會(huì)議的通知、召開(kāi)和表決程序以及會(huì)議內(nèi)容、表決結(jié)果符合《中華人民共和國(guó)公司法》及本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

本次會(huì)議審議并表決通過(guò)了以下議案：

一、關(guān)于聘免公司高級(jí)管理人員的議案

經(jīng)審議，董事會(huì)一致同意聘任高翔先生為公司總經(jīng)理（簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件），任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止，同時(shí)免去其所擔(dān)任的公司副總經(jīng)理職務(wù)。

表決票11票，贊成票11票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

本議案已經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)預(yù)審?fù)ㄟ^(guò)。

特此公告。

中國(guó)外運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

二〇二五年五月七日

附件：簡(jiǎn)歷

高翔，1972年出生，本公司副總經(jīng)理、首席數(shù)字官。高先生于1995年畢業(yè)于南開(kāi)大學(xué)。1995年至2016年，高先生任職于中國(guó)民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司，歷任工程師、市場(chǎng)部執(zhí)行經(jīng)理、航空業(yè)務(wù)部總經(jīng)理及研發(fā)中心總經(jīng)理、臨時(shí)黨委書(shū)記。2016年9月，高先生獲委任為本公司首席信息官（2019年更名為“首席數(shù)字官”）。2022年2月，高先生獲委任為本公司副總經(jīng)理。2024年12月，高先生獲委任為中外運(yùn)－敦豪國(guó)際航空快件有限公司董事。

高先生與本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形。截至本公告披露之日，高先生持有本公司300,000股A股股票。

證券代碼：601598      證券簡(jiǎn)稱：中國(guó)外運(yùn)     公告編號(hào)：臨2025-036號(hào)

中國(guó)外運(yùn)股份有限公司

關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司A股

股份的進(jìn)展公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

一、回購(gòu)A股股份的基本情況

2024年11月15日，公司召開(kāi)2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2024年第二次A股類別股東大會(huì)和2024年第二次H股類別股東大會(huì)，逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)方式回購(gòu)公司A股股份方案的議案》，同意公司使用自有資金或自籌資金以集中競(jìng)價(jià)交易的方式回購(gòu)公司A股股份，回購(gòu)的資金總額不低于人民幣27,100萬(wàn)元（含），不超過(guò)人民幣54,200萬(wàn)元（含），回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)7.43元/股（含），回購(gòu)期限為自股東大會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)股份方案之日起12個(gè)月內(nèi)。具體回購(gòu)方案的內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2024年11月21日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司A股股份的回購(gòu)報(bào)告書(shū)》。

二、回購(gòu)A股股份的進(jìn)展情況

截至2025年4月30日，公司通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)回購(gòu)公司A股股份86,564,536股，占公司截至2025年4月30日總股本的比例為1.19%，購(gòu)買的最高價(jià)為5.32元/股、最低價(jià)為4.67元/股，已支付的總金額為人民幣440,394,414.76元（不含交易費(fèi)用）。

本次回購(gòu)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及公司回購(gòu)股份方案的要求。

三、其他事項(xiàng)

公司將嚴(yán)格按照《上市公司股份回購(gòu)規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，在回購(gòu)期限內(nèi)根據(jù)市場(chǎng)情況擇機(jī)做出回購(gòu)決策并予以實(shí)施，同時(shí)根據(jù)回購(gòu)股份事項(xiàng)進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中國(guó)外運(yùn)股份有限公司董事會(huì)

二零二五年五月七日