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證券代碼：301629 證券簡稱：矽電股份 公告編號：2025-023

矽電半導(dǎo)體設(shè)備（深圳）股份有限公司

關(guān)于公司高級管理人員辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

矽電半導(dǎo)體設(shè)備（深圳）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司副總經(jīng)理李凱軍先生提交的書面辭職報告，李凱軍先生因個人原因，申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。辭職后，李凱軍先生將擔(dān)任公司IT信息顧問職務(wù)。

根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，李凱軍先生的辭職申請自辭職報告送達董事會時生效。

李凱軍先生原定任期屆滿日為2025年11月28日（第二屆董事會屆滿日），截至本公告披露日，李凱軍先生未直接持有公司股份，其通過持股平臺深圳市愛矽電子裝備合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份6.0289萬股，占公司總股本的0.14%，其配偶或其他關(guān)聯(lián)人未持有公司股份。李凱軍先生辭職后，其所持公司股份將嚴格按照《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第10號一一股份變動管理》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第18號一一股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份》《上市公司董事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則（2025年修訂）》等法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則進行管理。李凱軍先生不存在應(yīng)當履行而未履行的承諾事項。

李凱軍先生的辭職不會影響公司相關(guān)工作的正常開展，公司及董事會對李凱軍先生任職期間的勤勉盡責(zé)和為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

矽電半導(dǎo)體設(shè)備（深圳）股份有限公司董事會

2025年5月8日

證券代碼：301629 證券簡稱：矽電股份 公告編號：2025-024

矽電半導(dǎo)體設(shè)備（深圳）股份有限公司

關(guān)于舉辦2024年度網(wǎng)上業(yè)績說明會的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

矽電半導(dǎo)體設(shè)備（深圳）股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2025年4月29日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度報告全文》及《2024年年度報告摘要》。為使投資者能夠進一步了解公司經(jīng)營成果、發(fā)展規(guī)劃等情況，公司擬于2025年5月13日（星期二）舉行2024年度網(wǎng)上業(yè)績說明會，現(xiàn)將具體情況公告如下：

一、本次說明會的安排

1.召開時間：2025年5月13日（星期二）15:00至17:00

2.召開方式：網(wǎng)絡(luò)文字互動

3.參與方式：上海證券報·中國證券網(wǎng)路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）

4.參與人員：公司董事長何沁修先生，財務(wù)負責(zé)人吳江麗女士，獨立董事李平先生，副總經(jīng)理兼董事會秘書楊波先生，保薦代表人胡洋洋先生。（如遇特殊情況，參會人員可能進行調(diào)整）。

二、征集問題事項

為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現(xiàn)就本次說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2025年5月12日（星期一）下午16:00前訪問https://roadshow.cnstock.com/wtzj/301629或掃描下方二維碼進行會前提問，公司將通過本次業(yè)績說明會，在信息披露允許范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。歡迎廣大投資者積極參與。

■

三、其他事項

公司將于業(yè)績說明會召開后，通過指定信息披露媒體及網(wǎng)站向投資者披露業(yè)績說明會的召開情況。

特此公告。

矽電半導(dǎo)體設(shè)備（深圳）股份有限公司董事會

2025年5月8日