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證券代碼：002283             證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天潤(rùn)工業(yè)           公告編號(hào)：2025-031

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、高級(jí)管理人員辭職情況

天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到公司總工程師孫軍先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告，孫軍先生因個(gè)人身體原因，申請(qǐng)辭去公司總工程師職務(wù)，其原定任期至第六屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)之日止，辭職后繼續(xù)在公司擔(dān)任副總工程師、首席科學(xué)家職務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，孫軍先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。孫軍先生的辭職不會(huì)對(duì)公司日常經(jīng)營(yíng)與管理運(yùn)作產(chǎn)生重大影響。

截至本公告披露日，孫軍先生未持有公司股份，不存在應(yīng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。孫軍先生在任職期間勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)孫軍先生在擔(dān)任公司總工程師期間對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

二、高級(jí)管理人員聘任情況

公司于2025年7月18日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任叢建臣先生為公司總工程師的議案》。經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，公司董事會(huì)同意聘任叢建臣先生為公司總工程師，任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。叢建臣先生簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件。

三、備查文件

1、孫軍先生的辭職報(bào)告。

特此公告。

天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2025年7月19日

附件：

叢建臣先生簡(jiǎn)歷

叢建臣，男，1963年1月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，中共黨員，本科學(xué)歷，工程技術(shù)應(yīng)用研究員，享有國(guó)務(wù)院特殊津貼。1984年7月參加工作，先后就職于山東曲軸總廠(chǎng)、文登泰源金屬鑄造有限公司，2002年3月起就職于本公司，曾任公司總經(jīng)理助理、總工程師、技術(shù)總顧問(wèn)，天潤(rùn)智能控制系統(tǒng)集成有限公司董事兼總經(jīng)理，現(xiàn)任公司總工程師。

叢建臣先生持有本公司股份800,000股，與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查，尚未有明確結(jié)論的情形；未曾被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開(kāi)查詢(xún)平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單；不存在《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形。

證券代碼：002283            證券簡(jiǎn)稱(chēng)：天潤(rùn)工業(yè)            公告編號(hào)：2025-030

天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)股份有限公司

第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、會(huì)議召開(kāi)情況

天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2025年7月14日以電子郵件方式向全體董事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議的通知，會(huì)議于2025年7月18日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和通訊表決相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議由董事長(zhǎng)邢運(yùn)波先生主持，應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中，董事徐承飛先生以通訊表決的方式出席會(huì)議。公司全體監(jiān)事列席了會(huì)議，會(huì)議的召開(kāi)和表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任叢建臣先生為公司總工程師的議案》。

經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)提名委員會(huì)審核通過(guò)，董事會(huì)同意聘任叢建臣先生為公司總工程師，任期自公司董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于高級(jí)管理人員變更的公告》（公告編號(hào)：2025-031）。

三、備查文件

1、第六屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議。

特此公告。

天潤(rùn)工業(yè)技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2025年7月19日