證券代碼：688247 證券簡稱：宣泰醫(yī)藥 公告編號：2025-020

上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司

關(guān)于部分董事、高級管理人員、

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、核心技術(shù)人員變更的

公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到非獨(dú)立董事、核心技術(shù)人員JIANSHENG WAN先生提交的書面辭職報(bào)告，其因年齡原因申請辭去公司第二屆董事會非獨(dú)立董事及董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員職務(wù)，并不再擔(dān)任公司核心技術(shù)人員。辭任后，JIANSHENG WAN先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

● 公司董事會于近日收到公司副總經(jīng)理、核心技術(shù)人員LARRY YUN FANG 先生的辭職報(bào)告。因年齡原因，LARRY YUN FANG先生申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，并不再擔(dān)任公司核心技術(shù)人員。辭任后，LARRY YUN FANG先生將繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。同時(shí)公司股東Finer Pharma Inc.推薦LARRY YUN FANG先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人（簡歷詳見附件）。經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查，公司于2025年4月30日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過《關(guān)于提名LARRY YUN FANG先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》，董事會同意提名LARRY YUN FANG先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會批準(zhǔn)之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。在當(dāng)選非獨(dú)立董事后，LARRY YUN FANG先生將擔(dān)任董事會戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會委員職務(wù)。

● 因年齡原因，公司非獨(dú)立董事MAOJIAN GU先生不再參與公司具體技術(shù)研發(fā)工作，并不再擔(dān)任公司核心技術(shù)人員；但MAOJIAN GU先生將繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)，并繼續(xù)擔(dān)任公司第二屆董事會非獨(dú)立董事及董事會戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會委員。

● 公司于2025年4月30日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于聘任高級管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》，經(jīng)公司總經(jīng)理郭明潔先生提名，董事會提名委員會審議通過，公司董事會同意聘任吳一鳴先生、李方立先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)（簡歷詳見附件）；同時(shí)經(jīng)董事會審計(jì)委員會審議通過，公司董事會同意聘任吳一鳴先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。衛(wèi)培華女士不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，仍繼續(xù)在公司任職并負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部具體工作。

● 公司結(jié)合沈強(qiáng)先生、周海峰先生的任職履歷、公司核心技術(shù)研發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)移工作需求以及未來對公司核心技術(shù)研發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)移等業(yè)務(wù)發(fā)展貢獻(xiàn)等因素，公司董事會新增認(rèn)定沈強(qiáng)先生、周海峰先生為公司核心技術(shù)人員。

一、公司董事、高級管理人員變動(dòng)情況

（一）非獨(dú)立董事、核心技術(shù)人員JIANSHENG WAN先生的辭任情況

公司董事會于近日收到非獨(dú)立董事、核心技術(shù)人員JIANSHENG WAN先生提交的書面辭職報(bào)告，其因年齡原因申請辭去公司第二屆董事會非獨(dú)立董事及董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員職務(wù)，辭任后JIANSHENG WAN先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，JIANSHENG WAN先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會之日生效。

截至本公告披露日，JIANSHENG WAN先生未直接持有公司股份，其通過Finer Pharma Inc.間接持有公司股份。JIANSHENG WAN先生將繼續(xù)遵守《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一股東及董事、高級管理人員減持股份》等相關(guān)法律法規(guī)對董事、高級管理人員所持股份轉(zhuǎn)讓的規(guī)定以及公司首次公開發(fā)行股票時(shí)所作的相關(guān)承諾。

JIANSHENG WAN先生在任職期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，對公司的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，公司董事會對JIANSHENG WAN先生為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

（二）副總經(jīng)理、核心技術(shù)人員LARRY YUN FANG先生辭任副總經(jīng)理暨被提名為董事候選人的情況

公司董事會于近日收到公司副總經(jīng)理、核心技術(shù)人員LARRY YUN FANG 先生的辭職報(bào)告。因年齡原因，LARRY YUN FANG先生申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，辭任后LARRY YUN FANG先生將繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。LARRY YUN FANG先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會之日生效。

同時(shí)公司股東Finer Pharma Inc.推薦LARRY YUN FANG先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人。經(jīng)公司董事會提名委員會資格審查，公司于2025年4月30日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過《關(guān)于提名LARRY YUN FANG先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人的議案》，董事會同意提名LARRY YUN FANG先生為公司第二屆董事會非獨(dú)立董事候選人，任期自股東大會批準(zhǔn)之日起至第二屆董事會任期屆滿之日止。在當(dāng)選非獨(dú)立董事后，LARRY YUN FANG先生將擔(dān)任董事會戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會委員職務(wù)。

截至本公告披露日，LARRY YUN FANG先生未直接持有公司股份，其通過Finer Pharma Inc.間接持有公司股份。LARRY YUN FANG先生將繼續(xù)遵守《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司股東減持股份管理暫行辦法》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一股東及董事、高級管理人員減持股份》等相關(guān)法律法規(guī)對董事、高級管理人員所持股份轉(zhuǎn)讓的規(guī)定以及公司首次公開發(fā)行股票時(shí)所作的相關(guān)承諾。

LARRY YUN FANG先生在擔(dān)任公司副總經(jīng)理期間，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，對公司的發(fā)展做出了重要貢獻(xiàn)，公司董事會對LARRY YUN FANG先生為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

（三）新聘任高級管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更情況

公司于2025年4月30日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》，經(jīng)公司總經(jīng)理郭明潔先生提名，董事會提名委員會審議通過，公司董事會同意聘任吳一鳴先生、李方立先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)；同時(shí)為進(jìn)一步提升公司經(jīng)營管理能力，經(jīng)董事會審計(jì)委員會審議通過，公司董事會同意聘任吳一鳴先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。衛(wèi)培華女士不再擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，仍繼續(xù)在公司任職并負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部具體工作。

二、公司核心技術(shù)人員變動(dòng)情況

公司于2025年4月30日召開第二屆董事會第十六次會議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整核心技術(shù)人員的議案》，同意對公司核心技術(shù)人員進(jìn)行調(diào)整，具體情況如下：

（一）調(diào)整核心技術(shù)人員的情況

公司核心技術(shù)人員JIANSHENG WAN先生因年齡原因申請辭去公司第二屆董事會非獨(dú)立董事及董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會委員職務(wù)，辭任后JIANSHENG WAN先生將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，因此公司將不再認(rèn)定JIANSHENG WAN先生為公司核心技術(shù)人員。

公司核心技術(shù)人員LARRY YUN FANG先生因年齡原因申請辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，辭任后LARRY YUN FANG先生將繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)。由于LARRY YUN FANG先生工作職責(zé)調(diào)整，因此公司將不再認(rèn)定LARRY YUN FANG先生為公司核心技術(shù)人員。

公司核心技術(shù)人員MAOJIAN GU先生因年齡原因不再參與公司具體技術(shù)研發(fā)工作，因此公司將不再認(rèn)定MAOJIAN GU先生為公司核心技術(shù)人員。MAOJIAN GU先生將繼續(xù)在公司擔(dān)任其他職務(wù)，并繼續(xù)擔(dān)任公司第二屆董事會非獨(dú)立董事及董事會戰(zhàn)略與可持續(xù)發(fā)展委員會委員職務(wù)。

1、核心技術(shù)人員的具體情況

JIANSHENG WAN先生，1958年生，美國國籍，藥劑學(xué)博士。1991年至1996年歷任美國Syntex公司、羅氏制藥科學(xué)家，1996年至2002年歷任美國Alza公司、強(qiáng)生制藥資深科學(xué)家；2002年至2006年任美國輝瑞制藥研發(fā)總監(jiān)；2006年至2009年任美國先靈葆雅資深高級研究員；2009年月至2011年任美國默沙東資深高級研究員；2011年至2012年任上海藥明康德新藥開發(fā)有限公司副總經(jīng)理。2012年8月至2023年4月任公司總經(jīng)理，2012年8月至2025年4月任公司董事。

LARRY YUN FANG先生，1957年生，美國國籍，化學(xué)博士。1986年至1991年任美國紐約市立大學(xué)助教；1991年至1992年任美國Sun Chemicals公司科學(xué)家；1992年至2002年任美國惠氏公司資深科學(xué)家；2002年至2013年任美國默沙東副總監(jiān)；2013年5月至2025年4月任公司副總經(jīng)理。

MAOJIAN GU先生，1952年生，美國國籍，碩士研究生學(xué)歷。1991年至2000年任美國伊利諾州立大學(xué)生命科學(xué)院研究員；2000年至2013年任上海雙健現(xiàn)代藥物技術(shù)咨詢有限公司總經(jīng)理；2012年8月至2023年10月任公司副總經(jīng)理。2012年8月至今任公司董事。

2、知識產(chǎn)權(quán)情況

公司享有上述人員在公司任職期間形成的知識產(chǎn)權(quán)所有權(quán)及知識產(chǎn)權(quán)的申請權(quán)。公司與上述人員不存在涉及職務(wù)發(fā)明專利權(quán)屬糾紛或潛在糾紛，也不存在影響公司知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬完整性的情況。

3、履行保密及競業(yè)限制情況

根據(jù)公司與上述人員簽署的《競業(yè)限制協(xié)議》《保密協(xié)議》，約定在與公司保持雇傭關(guān)系期間和解除雇傭關(guān)系之后 ，均應(yīng)保守公司保密信息，嚴(yán)禁使用、使別人獲得、出口、泄露或向任何第三方提供公司的任何保密信息。截至本公告披露日，公司未發(fā)現(xiàn)上述人員存在違反上述相關(guān)協(xié)議的情形。

（二）新增認(rèn)定核心技術(shù)人員的情況

經(jīng)公司研究決定，結(jié)合沈強(qiáng)先生、周海峰先生的任職履歷、公司核心技術(shù)研發(fā)工作需求以及未來對公司核心技術(shù)研發(fā)的參與業(yè)務(wù)發(fā)展貢獻(xiàn)等因素，新增認(rèn)定沈強(qiáng)先生、周海峰先生為公司核心技術(shù)人員。沈強(qiáng)先生、周海峰先生的個(gè)人簡歷及持股情況如下：

沈強(qiáng)先生，1989年生，中國國籍。沈強(qiáng)先生于沈陽藥科大學(xué)取得藥劑學(xué)碩士學(xué)位。2015年7月至今歷任公司研發(fā)工程師、制劑副總監(jiān)職務(wù)。截至本公告披露日，沈強(qiáng)先生未直接持有公司股份，其通過寧波梅山保稅港區(qū)浦佳企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份。

周海峰先生，1985年生，中國國籍。周海峰先生于天津大學(xué)取得有機(jī)化學(xué)碩士學(xué)位。2009年7月至2016年6月任南通聯(lián)亞藥業(yè)有限公司質(zhì)量控制部門經(jīng)理；2016年6月至今歷任江蘇宣泰藥業(yè)有限公司質(zhì)量中心副總監(jiān)、副總經(jīng)理、總經(jīng)理職務(wù)。截至本公告披露日，周海峰先生未直接持有公司股份，其通過寧波梅山保稅港區(qū)浦頤企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司股份。

（三）調(diào)整后核心技術(shù)人員的情況

本次調(diào)整前后核心技術(shù)人員具體如下：

■

（四）核心技術(shù)人員調(diào)整對公司的影響

公司通過長期技術(shù)積累和發(fā)展，已建立起依托“難溶藥物增溶技術(shù)平臺”、“緩控釋藥物制劑研發(fā)平臺”和“固定劑量藥物復(fù)方制劑研發(fā)平臺”三大技術(shù)平臺，目前已構(gòu)建起國內(nèi)領(lǐng)先、符合國際標(biāo)準(zhǔn)的制劑技術(shù)研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化平臺。公司注重研發(fā)人才培養(yǎng)，擁有專業(yè)的研發(fā)技術(shù)人才隊(duì)伍，人才梯隊(duì)健全。截至2022年末、2023年末、2024年末，公司研發(fā)人員分別為108人、110人、114人，占當(dāng)時(shí)公司總?cè)藬?shù)比例分別為43.55%、 42.31%、36.54%。公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)保持穩(wěn)定，不存在核心技術(shù)人員持續(xù)流失的風(fēng)險(xiǎn)。公司研發(fā)管理體系分工明確、研發(fā)團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)完整，后備人員充足，團(tuán)隊(duì)運(yùn)作有效，不存在對特定技術(shù)人員的重要依賴。

（五）公司采取的措施

截至本公告披露日，JIANSHENG WAN、LARRY YUN FANG、MAOJIAN GU先生已完成相關(guān)工作交接，公司各項(xiàng)研發(fā)活動(dòng)均處于正常有序的推進(jìn)狀態(tài)。公司認(rèn)定沈強(qiáng)先生、周海峰先生為核心技術(shù)人員有利于公司核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。公司現(xiàn)有核心技術(shù)人員及穩(wěn)定、高效的研發(fā)團(tuán)隊(duì)人員能夠支持公司現(xiàn)有及未來核心產(chǎn)品的持續(xù)研發(fā)。公司將持續(xù)加大對專業(yè)技術(shù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，不斷完善研發(fā)體系、研發(fā)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)，持續(xù)提升研發(fā)創(chuàng)新能力。

（五）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次核心技術(shù)人員調(diào)整不會對公司的核心競爭力和日常經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響。保薦機(jī)構(gòu)對公司本次調(diào)整核心技術(shù)人員事項(xiàng)無異議。

三、上網(wǎng)公告附件

《國泰海通證券股份有限公司關(guān)于上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司部分董事、高級管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、核心技術(shù)人員變更的專項(xiàng)核查意見》

特此公告。

上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司董事會

2025年5月6日

非獨(dú)立董事候選人、新聘任高級管理人員簡歷

一、LARRY YUN FANG先生簡歷

LARRY YUN FANG先生，1957年生，美國國籍，化學(xué)博士。1986年至1991年任美國紐約市立大學(xué)助教；1991年至1992年任美國Sun Chemicals公司科學(xué)家；1992年至2002年任美國惠氏公司資深科學(xué)家；2002年至2013年任美國默沙東副總監(jiān)；2013年5月至2025年4月任公司副總經(jīng)理。

截至本公告披露日，LARRY YUN FANG先生未直接持有公司股份，其通過Finer Pharma Inc.間接持有公司股份。其與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不能擔(dān)任公司董事的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；未受過中國證監(jiān)會行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查等情形；經(jīng)查詢不屬于“失信被執(zhí)行人”。具備擔(dān)任公司董事的資格。

二、吳一鳴先生簡歷

吳一鳴先生，1969年生，中國國籍，工商管理碩士。1991年7月至1996年3月任上海市審計(jì)局科員；1996年3月至1998年10月任華興文儀辦公家具公司會計(jì)經(jīng)理；1998年10月至2000年12月任百邦電訊公司會計(jì)經(jīng)理、高級財(cái)務(wù)經(jīng)理；2000年12月至2003年10月任可口可樂公司大中華區(qū)預(yù)算經(jīng)理；2003年10月至2008年1月任飛利浦照明公司中國區(qū)事業(yè)部財(cái)務(wù)總監(jiān)；2008年1月至2009年3月任梯瓦制藥公司中國區(qū)首席財(cái)務(wù)官；2009年3月至2011年3月任海沃斯辦公家具公司大中國區(qū)和北亞區(qū)財(cái)務(wù)總監(jiān)；2011年3月至2017年3月任歐普照明公司董事會秘書、集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席人才官；2017年5月至2019年6月任天億集團(tuán)總裁助理、美維口腔醫(yī)療有限公司副總裁、首席財(cái)務(wù)官、董事會秘書；2019年7月至2024年9月任盛時(shí)鐘表集團(tuán)股份有限公司首席財(cái)務(wù)官、董事會秘書；2024年10月至2025年3月任上海上審會計(jì)師事務(wù)所有限公司會計(jì)師。

截至本公告披露日，吳一鳴先生未持有公司股份，與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形，其任職資格符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，具備履行高級管理人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職責(zé)所需的專業(yè)知識和能力。

三、李方立先生簡歷

李方立先生，1990年出生，中國國籍，碩士學(xué)歷。2016年6月至2020年3月歷任上海聯(lián)和投資有限公司分析員、投資副經(jīng)理、投資經(jīng)理；2020年4月加入公司，現(xiàn)任公司董事會秘書、法務(wù)總監(jiān)。

截至本公告披露日，李方立先生未持有公司股份，與公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、實(shí)際控制人及持股5%以上的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級管理人員的情形，其任職資格符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定，具備履行高級管理人員職責(zé)所需的專業(yè)知識和能力。

證券代碼：688247 證券簡稱：宣泰醫(yī)藥 公告編號：2025-021

上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司

關(guān)于召開2024年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

● 股東大會召開日期：2025年5月29日

● 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

（一）股東大會類型和屆次

2024年年度股東大會

（二）股東大會召集人：董事會

（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

（四）現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開日期時(shí)間：2025年5月29日 9點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)?？坡?9號公司會議室

（五）網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2025年5月29日

至2025年5月29日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

（六）融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、會議審議事項(xiàng)

本次股東大會審議議案及投票股東類型

■

1、說明各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司于2025年4月28日召開的第二屆董事會第十五次會議及第二屆監(jiān)事會第十一次會議、2025年4月30日召開的第二屆董事會第十六次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）以及《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》披露的相關(guān)公告及文件。

公司將在2024年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)登載《上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司2024年年度股東大會會議資料》。

2、特別決議議案：議案7

3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案3、議案4、議案6、議案11、議案13

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、股東大會投票注意事項(xiàng)

（一）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

（二）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

（三）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

四、會議出席對象

（一）股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

（三）公司聘請的律師。

（四）其他人員。

五、會議登記方法

（一）登記時(shí)間：

2025年5月23日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。

（二）登記地點(diǎn)：

上海市浦東新區(qū)海科路99號3號樓一樓，公司董事會辦公室。

（三）登記方式：證明材料原件。

1、自然人股東：本人身份證件原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

2、自然人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復(fù)印件、授權(quán)委托書原件及委托人股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

3、法人股東法定代表：本人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、法定代表人身份證明書原件、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明；

4、法人股東授權(quán)代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件并加蓋公章）、授權(quán)委托書（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件（如有）等持股證明。

六、其他事項(xiàng)

（一）會議聯(lián)系方式

聯(lián)系人：公司董事會辦公室

電話：021-68819009-606

傳真：021-68819009-602

電子郵箱：info@sinotph.com

聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)海科路99號3號樓一樓

（二）本次股東大會會期半天，請出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿及交通費(fèi)用。

（三）參會股東請攜帶前述登記材料中證件原件提前半小時(shí)到達(dá)會議現(xiàn)場辦理簽到。

特此公告。

上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司董事會

2025年5月6日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

上海宣泰醫(yī)藥科技股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2025年5月29日召開的貴公司2024年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東賬戶號：

■

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。